福建人阮某自驾豪车赴岳购置黄金，不问价格、不看款式，豪掷19万，待他准备再度出手“淘金”时，露出了阔绰背后的“猫腻”……

近日，岳阳楼公安分局东茅岭派出所联合刑侦大队成功破获一起电信诈骗案件，抓获以购买黄金方式参与洗钱的电信诈骗嫌疑人一名，追回涉诈赃款19万余元。

4月28日上午，正在金店上班的小李接待了一位出手阔绰的神秘客户。听口音，该名客户并非本地人，一进店门直奔黄金柜台，不询价也不挑款式，一开口就是要选购价值120万的黄金回去。在小李的帮助下，男子很快先选购了19万余元黄金，然而在结算时，男子却拿出了他人的银行卡和身份证。在店员要求其出示本人身份证件购买时，男子却几度搪塞。该名顾客的反常行为引起了金店店员的警惕，想起之前接受的反诈宣传教育，小李怀疑自己是遇到洗钱的了。感到事情严重的小李赶紧向辖区东茅岭派出所报警反映。

接警后，民警迅速前往金店。此时，可疑男子仍在店内选购黄金，不时还通过手机和他人联系。面对民警的盘问，男子故作镇定，但是面对诸多问题却难以自圆其说。经现场对男子调查，民警确定这名“购金大客户”阮某正在参与洗钱行为。经审讯查明，可疑男子阮某系福建龙岩人，无固定收入，一次在网上找工作时，被“代购黄金”这样的轻松赚钱方式吸引。“对方提供车、银行卡和身份证件，我只需要根据对方线上的指示，到外地购买黄金后，交至指定地点即可获取工钱和路费。”阮某如是交代。在上线的指示下，阮某驾驶豪车辗转多地来岳洗钱，却不想在金店被人发现了其可疑行径。

针对阮某所持的他人银行卡，民警抽丝剥茧溯源调查，发现早前有一笔来自江苏的异常款项打进了该卡。通过与江苏警方联系，民警查明江苏确有一男子刚遭遇“冒充航空公司客服”诈骗，钱款正是打入了该账户。通过和金店做工作，金店主动退账了19万余元的购金款。

目前，该笔资金已悉数退回江苏被诈骗受害人。阮某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理之中。

民警提醒，由于黄金具有高价值、流动性强等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。广大市民朋友要保持警惕，不要使用来路不明资金为他人代购黄金。金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要像此案中一样，注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，并留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。